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钦州破获一起重大地下钱庄案 涉案金额达20亿元

新公司账户三个月流水4.3亿元

钦州警方破获一起重大地下钱庄案,涉案金额达20亿元

澳门星际网址官网注册平台,澳门巴黎人官网网址网-南国早报 记者 钟小启

近期,钦州市公安局破获一起重大地下钱庄案,共抓获19名犯罪嫌疑人,打掉3个犯罪团伙,冻结涉案银行账户资金约4200万元,涉案金额高达20亿元。目前已逮捕犯罪嫌疑人16名。这是钦州市公安机关侦破的首宗重大跨境地下钱庄案。

1 问题账户牵出赌博平台

2018年4月,钦州的金融机构向警方反映,他们在对客户澳门星际网址官网注册平台某某贸易有限公司进行核查时,发现该账户存在可疑,没有任何的业务交易和纳税记录,银行怀疑该客户利用空壳公司非法从事地下钱庄活动。

民警排查发现,该公司于2017年8月开设的对公账户,开设后即处在沉睡期。三个月后,该账户有一些几元钱的小额流水,测试账户是否可使用。从2017年12月份至2018年2月份,该账户的流水达到4.3亿元,且均是快进快出,涉及来往的账户有约20万个。三个月后,该账户再次进入沉睡期,直至案发也未再使用。

2018年7月10日至8月19日,钦州市公安局经侦支队立案侦查。经调查,该公司是在钦州注册,法人是河南人,但一直没有来过钦州,事实上,该法人是被人盗用了身份信息注册了公司。

侦查人员发现一个赌博平台将钱转入该账户,涉及23个省区市。经深入调查,这是隆某、谢某龙在南宁合资开设的“澳门星际网址官网注册平台某某贸易有限公司”,他们利用网络雇请人员进行网络聚众赌博活动,涉案赌资巨大,而且涉案赌资在流入赌博网站银行账户后,又流转到了钦州市的“澳门星际网址官网注册平台某某贸易有限公司”账户。

2 地下钱庄浮出水面

经过来往资金分析和对比,来自甘肃和浙江的地下钱庄渐渐浮出水面。经查,2016年下半年以来,犯罪嫌疑人康某台等人未经许可,非法从事人民币和美元之间的跨境汇兑业务,康某台等人利用本人和团伙间掌握的大陆银行账户(人民币)和香港银行账户(美元),按照高于当日人民币兑美元汇率牌价的价格,非法从事人民币和美元之间汇兑业务的“对敲”型资金汇兑,并从中收取汇兑金额3‰至10‰不等的手续费。

何谓“对敲”?民警解释说,客户在国外收了美元或是其他的外币之后,需要结算成人民币。客户和地下钱庄联系好后,会把外币打到钱庄控制的境外账户,然后钱庄经营者按照谈好的汇率把人民币打到客户的账户,人民币兑换外币则反向操作。境内和境外的交易是分割的,这种作案形式被称为“对敲”。

调查中民警还发现,邓某峰等5人的团伙也从事类似非法经营活动,这个团伙和康某台之间有业务交集,地点在广东深圳。

2018年11月27日至30日,钦州警方分成11个行动小组,分别在甘肃、浙江、广东、南宁等地同步开展收网行动,共抓获19名犯罪嫌疑人。12月,警方以涉嫌聚众赌博罪对隆某、谢某龙等7名犯罪嫌疑人依法执行逮捕;今年1月3日,康某台等9名犯罪嫌疑人涉嫌非法经营罪被依法执行逮捕。

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