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宾阳一团伙利用网络诈骗358万元 警方迅速出击

宾阳一团伙利用网络诈骗358万元

警方迅速出击,4男子全部抓捕归案

■南宁云-南宁晚报 记者韦东 通讯员陈仕天

宾阳籍4男子利用网络,伪装成山东威海某食品公司负责人,指令财务人员,以给客户付款的方式实施诈骗。粗心大意的财务人员没有核实信息,在短短40分钟内,先后5次给诈骗分子指定的账号打款358.8万元后,才发觉上当受骗,急忙报警求助。在强大反诈技术支撑下,南宁宾阳、山东威海警方很快将嫌疑人锁定,成功将涉嫌网络诈骗违法犯罪操盘手平某等4人抓获归案。

案发

一公司财务人员被骗358.8万元

今年11月7日中午,山东威海某食品公司的财务人员,在网上接到“公司老总”QQ发来的紧急信息,告知公司刚刚和其他公司签订了供销合同,为了尽快完成交易,要求财务人员马上将货款打入对方的账号。

该财务人员看到信息是公司熟悉的“老板”的Q号发来的,而且还附着签订的“合同”和“转账”截图,特别是“老板”再三催促,表示当天不完成转账生意就做不成了,于是财务人员就没有核实信息,按照要求,在40分钟内分5次将358.8万元的巨款打进“老板”指定的账号。

在完成转账后,财务人员才想起给公司老总打电话确认,没想到,公司老总在电话中表示根本就没有下达转账的要求,所谓签订供销合同根本是子虚乌有,被吓坏了的财务人员在老总的指示下,急急忙忙地向威海警方报警求助。

侦破

两地警方展开抓捕4疑犯落网

接到受害人报警后,山东威海警方立即抽调精干警力组成专案组展开侦破工作,在反诈技术的支撑下,专案组很快就锁定了宾阳籍男子,平某、林某、黄某、罗某等4人有重大作案嫌疑。

专案组民警立即赶到宾阳县,和南宁市打击整治宾阳电信网络新型违法犯罪工作前线行动指挥部进行联合作战,准备对这4名嫌疑人展开抓捕行动。警方通过对嫌疑人的跟踪、摸排,嫌疑人罗某的活动轨迹很快露出了马脚。

11月25日晚,警方在宾阳县城锦绣楼梯口处将罗某抓获。罗某落网后,供出另一嫌疑人黄某的踪迹。21时许,黄某也被抓获归案。11月26日1时50分左右,嫌疑人平某也被警方擒获。平某落网后,另一嫌疑人林某也被抓获。至此,涉嫌诈骗他人财物的4名操盘手嫌疑人一一到案。

结伙

4男子按剧本如法炮制实施诈骗

通过审讯,警方了解到,该案主谋平某2008年因抢劫罪被判了5年有期徒刑。刑满释放后到惠州打工。由于嫌打工赚钱慢,平某今年8月份从惠州回到宾阳县,在一次酒席上,平某意外得到利用网络“发财路”。

平某将年纪相仿昔日朋友的罗某、黄某、林某悉数找至麾下,4人一拍即合,决定开始进行网络诈骗行动。这伙人不敢在宾阳进行诈骗行动,跑到了广东惠州租房落脚,为诈骗行为做准备。

11月7日中午,山东威海某食品公司财务被该团伙“围猎”。在取得财务人员的信任后,平某操盘发送诈骗信息4次。落网后,平某向警方供述说:“搞了260多万元,怕到手都抖了!”之后,他们又按照“剧本如法炮制,第5次发送“老板”指令,很快98万元又到账了。

钱财到手后,4人立即从惠州跑回宾阳,没想到,这么快就被警方抓获了。落网后,平某供述,因为诈骗来的款项必须通过“水房”过账“洗钱”,其实260万元赃款到他手上不到一半,而且自己还要承担风险,他哀叹悔不当初。嫌疑人林某仅分得赃款9万元,只是出去旅游了一阵,剩下的钱经其他消费后,已经所剩无几。嫌疑人黄某供述,作案后每天都处于惊弓之鸟的状态,压力非常大,如今落网,对他是一个解脱。

目前,案件正在进一步侦查当中。

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